Специалист Службы комплаенс

Ищем комплаенс специалиста  Службы комплаенс и валютного контроля на полный рабочий день.

Обязанности:
— контроль операций, связанных с ПОД/ФТ и ФРОМП;
— анализирование подозрительных сделок/операций;
— сбор и предоставление в Департамент финансового мониторинга при НБТ сведений об операциях подлежащих обязательному контролю;
— осуществление финансового мониторинга в целях выявление операций связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;
— выявление и предоставление в Департамент финансового мониторинга при НБТ сведения о подозрительных операциях и сделках;
— рассмотрение и подготовка ответов на письма-запросы уполномоченного органа;
— регистрация подозрительных и мошеннических операций;
— выступление в качестве контактного лица с уполномоченным органом по ПОД/ФТ с правоохранительными органами, а также с любыми другими компетентными органами касательно профилактики, выявления, расследования или соответствия нормам ПОД/ФТ.

Требования:
— Высшее экономическое или юридическое образование;
— Владение таджикским и русским языками,знание английского языка приветствуется;
— Опыт работы в банковской сфере не менее 3 года, из них 2 года в сфере комплаенс или аудита;
— Знание законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМП, управления комплаенс-рисков, нормативно-правовых актов НБТ, в том числе рекомендаций ФАТФ;
— Умение собирать сведения, анализировать, оценивать сведения и аргументы, подготовка и предоставление отчётов в письменной форме.

Мы ценим:
― трудолюбие;
― честность и скромность;
― ответственность и пунктуальность.

Предлагаем:
— пятидневный рабочий график;
— конкурентную оплату труда;
— карьерный рост;
— дружелюбный коллектив и развитие вместе с компанией;
— кафетерий льгот и различные тимбилдинги.

Рассматриваем кандидатуры тех, кто отправил резюме и сдал тесты.

Удачи :)